ED action : उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स की 25.94 करोड़ की संपति कुर्क – Utkal Mail
लखनऊ, अमृत विचार : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लि. के निदेशकों अनिल मिठास, उत्कर्ष मिठास, मुध मिठास की 25.94 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। कार्रवाई की जद में मेरठ, नोएडा और दिल्ली की 12 संपत्तियां आई हैं। कंपनी पर 126 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है। जिसकी जांच के दौरान ईडी ने यह कार्रवाई की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोन की टीम ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लि. के निदेशकों और प्रमोटरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत रिपोर्ट की दर्ज है। कंपनी पर 126.30 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप है। जांच कर रही टीम ने शनिवार को कंपनी के निदेशकों अनिल मिठास, उत्कर्ष मिठास, मधु मिठास, मेसर्स वेलवेट विस्टा फैशन प्रा. लि., मेसर्स कांति प्रसाद मित्तल पार्टनरशिप फर्म, मेसर्स सेठी प्रमोटर्स प्रा. लि. से संबंधित मेरठ, नोएडा और दिल्ली स्थिल 12 अचल संपत्तियों और मेसर्स बीएसबी फाइनेंस प्रा. लि. की वरीयता शेयर प्रमाण पत्र के रूप में एक चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।
ईडी के अधिकारी के मुताबिक उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास और मेसर्स यूएफएचएल के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत यूपी पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज करके धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच की जा रही है। जांच में पता चला कि मेसर्स यूएफएचएल कंपनी के मुख्य प्रमोटर और प्रमुख व्यक्ति होने के नाते अनिल मिठास ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 2011 से 2019 के बीच घर खरीदारों/निवेशकों से धन एकत्र किया। नोएडा के सेक्टर-119 में अपनी परियोजना उन्नति द अरण्य के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया।
निवेश और लोन से करीब 126.30 करोड़ रुपये जुटाए। इस धनराशि को अपने और करीबियों के पक्ष में इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, डिबेंचर, बॉन्ड, ऋण और अग्रिम और सुरक्षा जमा में निवेश के नाम पर डायवर्ट कर दिया। जिसके कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं। साथ ही यूएफएचएल के निदेशकों व प्रमोटरों को गलत लाभ हुआ। इससे पहले भी ईडी ने मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास के परिसरों की 16 अप्रैल 2020 और 17 अप्रैल 2025 को तलाशी ली। जिसमें कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे।
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